REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK ICOM 2009

Årsmøtet ble holdt som del av den nordiske museumskonferansen i Malmö den 3. april kl. 10.30 – 11.30, i Teknikens och sjöfartens hus. Tilstede var tre fra styret, fire fra medlemmene, tre observatører fra ABM-u samt ICOMs kontorsekretær, i alt elleve personer.

Styrets leder Leif Pareli ønsket velkommen til møtet. Han beklaget det usedvanlig lave oppmøtet, som han mente var en følge av en meget uheldig plassering på programmet for museumskonferansen. De tre deltakende styremedlemmer var likevel blitt enig om å la møtet gå som normalt, siden en utsettelse ville kunne medføre flere problemer. Det var ingen innvendinger mot dette fra forsamlingen.

SAK 1 – Valg av møteleder:
Som møteleder ble foreslått Erik Jondell. Han ble valgt og overtok deretter møteledelsen.

SAK 2 – Valg av protokollkomite:
Som protokollkomite ble foreslått Egil Mikkelsen og Astrid Roberg. De ble valgt.

SAK 3 – Godkjenning av innkalling:
Styreleder redegjorde for innkallingen: Møtedato og sted var forkynt gjennom referat fra fjorårets årsmøte, på Norsk ICOMs hjemmeside og ved innkalling i personlig brev til alle medlemmer.
Innkallingen ble godkjent.

SAK 4 – Godkjenning av dagsorden:
Den utsendte dagsorden ble godkjent.

SAK 5 – Godkjenning av fullmakter:
Ingen møtte med fullmakter.

SAK 6 – Årsmelding og regnskap:
Årsmeldingen for 2008 ble gjennomgått avsnittsvis. Det var ingen innvendinger mot årsmeldingen.

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Fra styret ble beklaget at revisjons-rapporten ikke forelå, noe som skyldtes en detalj i forbindelse med de ekstraordinært korte tidsfristene ved å ha årsmøtet før påske istedenfor som vanlig etter sommeren. Regnskapet var imidlertid blitt gjennomgått og kommentert av revisor, og justert i overensstemmelse med hans kommentarer. Revisjonsrapporten vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart den foreligger. Det var ingen innvendinger mot dette.

Fra ABM-u ble kommentert at det var nødvendig å få en rapport for de 35 000 som var bevilget til etikk-kurs. Fra styret ble svart at rapport foreligger og vil bli oversendt.

Det ble videre kommentert fra ABM-u at det er uheldig at foreningen har så vidt store midler stående i et disposisjonsfond. Kasserer redegjorde for årsakene til denne situasjonen, og sa at midlene i fondet ville bli brukt til reisestøtte, særlig i forbindelse med neste års generalkonferanse i Shanghai.

Fra salen ble kommentert at det kanskje ville være bra å omdøpe disposisjonsfondet til reisestøttefond, for å understreke hva midlene skulle brukes til. En motkommentar gikk ut på at det ville være best å beholde den nåværende betegnelsen, av hensyn til styrets handlingsfrihet i bruk av midlene. Styret tok kommentarene til etterretning.

Med disse kommentarer ble årsmelding og regnskap ansett godkjent.

SAK 7 – Budsjett, kontingent og arbeidsmål:
Kasserer redegjorde for budsjettet, inkludert at kontingenten foreslås uendret. Styreleder redegjorde for forslag til arbeidsmål. Det var ingen innvendinger.
Budsjett, kontingent og arbeidsmål ble ansett godkjent.

SAK 8 – Eventuelle saker fremmet av medlemmene:
Ingen saker forelå.

SAK 9 – Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite:
Ingen fra valgkomiteen var tilstede, og møteleder redegjorde for komiteens forslag: Gjenvalg av styreleder Leif Pareli, gjenvalg av styremedlem Ellen Lerberg, innvalg av nytt styremedlem Hans Philip Einarsen, gjenvalg av varamedlem Eva Johansen, samt innvalg av nytt varamedlem Daniela Büchten.
Det forelå ingen andre forslag, og de ble valgt ved akklamasjon.

Styret består etter dette av følgende:
Leif Pareli, styreleder, gjenvalgt til 2011
Tone C. S. Karlgård, nå sekretær, gjenvalgt i 2008 til 2010
Sissel Guttormsen, nå kasserer, gjenvalgt i 2008 til 2010
Ellen Lerberg, styremedlem, gjenvalgt til 2011
Hans Philip Einarsen, styremedlem, innvalgt til 2011 (ny)
Eva Johansen, varamedlem, gjenvalgt til 2010
Daniela Büchten, varamedlem, innvalgt til 2010 (ny)

Som revisor ble gjenvalgt Deloitte&Touche

Som valgkomite for ett år ble fra styret foreslått:
Eva Mæhre Lauritzen, leder (gjenvalg)
Målfrid Grimstvedt (gjenvalg)
Morten Skadsem (ny)
Det forelå ingen andre forslag, og de ble valgt ved akklamasjon.